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工行用大数据成功堵截16亿电信诈骗

发布时间:2020-02-14 22:02:17

工行用大数据成功堵截16亿电信诈骗

中国工商银行发布消息称,截至2016年末工商银行通过自主研发的外部欺诈风险信息系统已经成功预警堵截了超过11万笔电信诈骗汇款,为境内外客户避免资金损失16亿元

2013年,为有效防范电信诈骗对客户资金安全带来的威胁,工商银行运用大数据技术在国内外同业中率先研发推出了外部欺诈风险信息系统,实现了对外部欺诈风险的实时精准预警和有效拦截干预。该系统收录了来自行内、金融同业以及司法行政部门提供的各类风险客户和账户信息,建立起外部欺诈风险数据库,并与全行相关业务系统对接应用,形成集信息采集、风险预警、监测分析和主动控制为一体的全方位外部欺诈风险管控平台。

工商银行完成了外部欺诈风险信息系统对涉案账户的全渠道布控,对所有通过点、上银行、银行、银行和自助终端等渠道进行的转账汇款交易进行即时筛查,及时向客户进行风险提示,对电信诈骗犯罪实时自动预警,从源头上降低了电信诈骗得逞概率。

同时,为增强社会公众对电信诈骗的防范能力,工商银行在外部欺诈风险信息系统的基础上,于去年推出了国内首款防电信诈骗公益软件工银融安e信(公益版)。用户只需要通过下载并登录工商银行的融e联APP,即可在发现栏目中找到融安e信,并免费使用该软件,在办理转账汇款前对收款账号进行安全性查询。截至2016年末,工银融安e信(公益版)点击量已超过548万次。

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